Мы проводим комплексные расследования в сфере криптовалют, отслеживаем транзакции и выявляем владельцев цифровых активов.
Используем современные технологии анализа блокчейна, OSINT и методы цифровой криминалистики.
Как работает блокчейн и почему это важно для расследований?
Блокчейн — это децентрализованный реестр, в котором записываются все транзакции с криптовалютами. Каждая транзакция сохраняется в блоке и становится частью неизменяемой цепочки. Это означает, что любые движения средств можно отследить, даже если злоумышленники используют миксеры и анонимные сервисы.
Идентификация владельца кошелька возможна благодаря следующим методам:
- Анализ транзакционных связей – изучение цепочки переводов позволяет выявить связанные адреса и потенциальные точки вывода средств.
- Сопоставление данных – объединение блокчейн-информации с утечками баз данных, OSINT и следами в интернете помогает связать криптокошелек с реальным человеком.
- Идентификация через биржи – большинство криптовалютных бирж требуют верификацию личности (KYC), что позволяет отследить конечного владельца при взаимодействии кошелька с централизованными платформами.
Что мы предлагаем
- Анализ блокчейна – отслеживаем перемещение цифровых активов, выявляем взаимосвязи между адресами и транзакциями.
- Деанонимизация кошельков – исследуем цифровые следы для идентификации владельцев криптовалютных адресов.
- Выявление мошеннических схем – расследуем финансовые пирамиды, схемы отмывания денег и фишинговые атаки.
- Судебная экспертиза – предоставляем доказательства для юридических процессов, работаем с адвокатами и правоохранительными органами.
Как проходит расследование?
- Определение задачи – обсуждаем цель расследования, собираем исходные данные.
- Сбор и анализ информации – применяем методы OSINT, изучаем блокчейн-данные и цифровые следы.
- Выявление ключевых связей – анализируем взаимосвязи между транзакциями, адресами и сервисами.
- Подготовка отчета – предоставляем детализированный отчет с рекомендациями и возможными сценариями действий.
Свяжитесь с нами, если вам требуется профессиональное крипто расследование! """