Растущая интеграция криптоактивов в финансовые операции сопровождается рисками мошенничества, отмывания средств и целевых атак. Псевдоанонимность блокчейна зачастую становится иллюзией для непрофессионалов, но не для экспертов в области криптоаналитики. Услуги по блокчейн-расследованию предоставляют юридическим лицам и частным клиентам инструменты для защиты активов, доказывания фактов мошенничества и привлечения виновных к ответственности. Тут применяется комбинация технологического анализа данных блокчейна и классических детективных методик для выполнения задачи.
Глубокий анализ криптокошелька и истории транзакций
Первый этап расследования — всесторонний технический анализ предоставленных криптоадресов или хешей транзакций. Цель — восстановление полной картины движения средств, выявление паттернов поведения и установление связей с другими субъектами. Используя специализированное ПО для анализа цепочек, проводится кластеризация адресов, отслеживаются транзакции через миксеры и обменники, идентифицируются точки входа и вывода в фиат. Результатом является подробный отчёт с визуализацией денежных потоков, выделением подозрительных переводов, классификацией контрагентов и оценкой общего объёма вовлечённых средств. Этот отчёт служит технической основой для всех последующих действий.
Идентификация владельцев анонимных адресов
Анонимность в публичных блокчейнах относительна, в интернете так или иначе остаются следы используемых кошельков, так же утечка персональных данных происходит в точках взаимодействия с регулируемыми сервисами. Методы поиска включают перекрёстный анализ данных из открытых источников, взаимодействие с криптобиржами, анализ поведенческих меток (паттернов времени операций, сумм) и профайлинг.
