Сбор досье осуществляется в ситуациях, когда необходимо получить дополнительную информацию к уже известным фактам. В основном это Сбор информации о физических и юридических лицах. Есть ряд ситуаций, когда необходимо провести проверку
Для физических лиц
Когда услуга может быть актуальна? Вам нужно проверить няню для своего ребенка и хотите понимать привлекался ли человек к уголовной ответственности, был ли замечен в жестоком обращении с детьми. Проверить человека на благонадежность перед крупной сделкой или другими договоренностями, в этом случае ищем факты проведения похожих сделок в прошлом и проверяем общую репутацию. В моменте стратегических переговоров собирается информация о человеке и реальным владением активами. Контрагент может заявлять об одном финансовом состоянии, но фактически покрыт долгами, а к декларируемому капиталу не имеет никакого отношения. Набор информации что собирается для досье зависит исключительно от поставленной задачи. Он может включать в себя:
- Проверка человека, его личности, биографии, а также действительности предъявляемых документов. Рекомендуем проводить такую проверку до выполнения каких-либо юридически значимых действий, например подписания договора купли-продажи,
- финансовое положение. Проверка данных о доходах и фактическом владении активов,
- Общий профайлинг. Запрос характеристик с места работы,
- Проверка репутации, оценка благонадежности. Анализ судебных тяжб и участие в конфликтных ситуациях.
Для юридических лиц
Комплексная проверка компании-контрагента, партнера или объекта для защиты ваших инвестиций и минимизации финансовых и репутационных рисков. В отличии от рядовой выгрузки из Спарк или аналогичной системы наша проверка проактивна и персонализирована.
- Юридический статус и история: Проверка регистрации, учредителей, бенефициарных владельцев, истории перерегистраций и смены руководства.
- Финансово-хозяйственная деятельность: Анализ отчетности, наличие налоговых задолженностей, участие в госзакупках. Деловая репутация: Отзывы и рекомендации от партнеров, наличие судебных исков и арбитражных дел, проверка по черным спискам.
- Активы и обязательства: Наличие в собственности недвижимости, транспорта, оборудования, а также залогов и обременений.
- Проверка ключевых сотрудников: Анализ благонадежности и деловой репутации руководителей и владельцев компании.
Результат: Вы получаете четкое понимание реального положения дел в компании, ее надежности и потенциальных «слабых мест» перед заключением серьезной сделки. Методика проведения работ. Проведение работ по сбору информации включает в себя анализ открытых источников - сми, базы судов, базы розыска МВД, социальные сети и т.д. Опросы лиц, имеющее отношение к объекту исследования. Документирование наблюдаемых фактов, фото и видео фиксация. Результат работы: Вы получаете отчет с наполнением, соответствующий вашей задачи.
